證券代碼：300217                      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方電熱                  公告編號(hào)：2024-077

鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉

并聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)于2024年11月18日任期屆滿(mǎn)，公司于2024年11月18日分別召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉和公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的換屆聘任，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司第六屆董事會(huì)組成情況

(一)董事會(huì)成員

1.非獨(dú)立董事：譚偉先生（董事長(zhǎng)）、譚克先生、張慶忠先生、朱曉龍先生

2.獨(dú)立董事：孔玉生先生、許良虎先生、萬(wàn)洪亮先生

公司第六屆董事會(huì)由7名董事組成，非獨(dú)立董事的任期自公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止；獨(dú)立董事的任期自公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至2026年12月28日止。

上述人員從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

三名獨(dú)立董事的任職資格在公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前均已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。公司第六屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

（二）董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)情況

1.戰(zhàn)略與投資委員會(huì)：譚克（主任委員）、孔玉生、譚偉；

2.審計(jì)委員會(huì)：孔玉生（主任委員）、萬(wàn)洪亮、許良虎；

3.提名委員會(huì)：許良虎（主任委員）、萬(wàn)洪亮、譚克；

4.薪酬與考核委員會(huì)：萬(wàn)洪亮（主任委員）、許良虎、譚偉。

以上董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起生效，孔玉生、許良虎及萬(wàn)洪亮委員的任期至2026年12月28日止；其他委員的任期至第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

二、公司第六屆監(jiān)事會(huì)組成情況

1.非職工代表監(jiān)事：趙海林先生（監(jiān)事會(huì)主席）、王勇先生

2.職工代表監(jiān)事：殷斌先生

公司第六屆監(jiān)事會(huì)由以上3名監(jiān)事組成，任期自公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

上述人員從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

三、公司聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況

1.總經(jīng)理：譚偉先生

2.副總經(jīng)理：張慶忠先生、解鐘先生、解娟女士、韋秀萍女士、史經(jīng)洋先生

3.財(cái)務(wù)總監(jiān)：羅月芬女士

4.董事會(huì)秘書(shū)：史經(jīng)洋先生

5.證券事務(wù)代表：呂樹(shù)棟先生

以上聘任人員的任期均與第六屆董事會(huì)任期一致。上述人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。其中，董事會(huì)秘書(shū)史經(jīng)洋先生及證券事務(wù)代表呂樹(shù)棟先生不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.5條規(guī)定的情形，已獲得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守，具備履行職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)技能與從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

上述公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

董事會(huì)秘書(shū)史經(jīng)洋先生及證券事務(wù)代表呂樹(shù)棟先生聯(lián)系方式如下：

電話(huà)：0511-88988598

傳真：0511-88988060

電子郵箱：dfzqb@dongfang-heater.com

聯(lián)系地址：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港五峰山路18號(hào)

郵編：212123

四、備查文件

1.2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2.第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

3.第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司董事會(huì)

                                             2024年11月19日

附件：第六屆董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

1.譚偉先生簡(jiǎn)歷

譚偉，男，1973年3月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，北京大學(xué)EMBA，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，鎮(zhèn)江市第五屆、第七屆、第八屆黨代會(huì)代表。1995年8月至2000年2月就職于鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件廠；2000年2月至2009年8月歷任鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2009年8月起任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司董事、總經(jīng)理至今；2021年11月至2024年11月任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司副董事長(zhǎng)；2024年11月起任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司董事長(zhǎng)。譚偉先生目前直接持有公司164,478,513股股票，占總股本的11.13%。譚偉先生與持有公司5%以上的股東譚榮生先生系父子關(guān)系，與持有公司5%以上的股東譚克先生系兄弟關(guān)系；上述父子三人是公司的控股股東暨實(shí)際控制人、一致行動(dòng)人。除此之外，譚偉先生與持有公司5%以上的其它股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。譚偉先生從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

2.張慶忠先生簡(jiǎn)歷

張慶忠，男，1968年9月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，專(zhuān)科學(xué)歷。2011年8月至2017年3月就職于法羅力暖通溫控技術(shù)設(shè)備制造有限公司，任副總經(jīng)理；2017年4月起就職于鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司，任副總經(jīng)理；2018年9月起任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司董事。張慶忠先生目前不直接持有公司股票，與持有公司5%以上的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。張慶忠先生從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

3.解鐘先生簡(jiǎn)歷：

解鐘，男，1968年9月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。1997年至2000年就職于鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件廠，2000年至2009年8月歷任鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件有限公司制造部部長(zhǎng)、動(dòng)力設(shè)備部部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理等職務(wù)，2009年8月起任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。解鐘先生是公司的核心技術(shù)人員之一，目前已完成省級(jí)科技成果項(xiàng)目二項(xiàng)，完成已經(jīng)授權(quán)的發(fā)明專(zhuān) 利六項(xiàng)、已授權(quán)的實(shí)用新型專(zhuān) 利十六項(xiàng)、已經(jīng)授權(quán)的外觀設(shè)計(jì)專(zhuān) 利二項(xiàng)。解鐘先生目前直接持有公司2,766,900股股票，占總股本的0.19%，與持有公司5%以上的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。解鐘先生從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

4.解娟女士簡(jiǎn)歷：

解娟，女，1975年6月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。1992年至2000年就職于鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件廠，2000年至2009年8月歷任鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件有限公司生產(chǎn)主任、副總經(jīng)理，2009年8月起至今任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司副總經(jīng)理。解娟女士目前直接持有公司2,512,490股股票，占總股本的0.17%，與持有公司5%以上的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。解娟女士從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

5.韋秀萍女士簡(jiǎn)歷：

韋秀萍，女，1977年10月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，工商管理碩士，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。2002年至2009年8月歷任鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件有限公司市場(chǎng)部副經(jīng)理、辦公室副主任，2006年1月至2009年1月兼任鎮(zhèn)江市東方制冷空調(diào)設(shè)備配件有限公司監(jiān)事，2009年8月-2012年9月任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司第一屆董事會(huì)秘書(shū)，2011年6月起任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司副總經(jīng)理。韋秀萍女士目前直接持有公司380,155股股票，占總股本的0.026%，與持有公司5%以上的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。韋秀萍女士從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

6.史經(jīng)洋先生簡(jiǎn)歷：

史經(jīng)洋，男，本科學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，現(xiàn)年33歲，2015年3月至2018年7月在廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司先后任柜員、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)員、證券事務(wù)專(zhuān)員；2018年7月至2024年7月在廈門(mén)象嶼股份有限公司先后任證券事務(wù)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理、證券事務(wù)代表；2024年7月進(jìn)入鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司工作，從事證券事務(wù)和信息披露管理，2024年8月取得深交所董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)證書(shū)。2024年9月9日起至今擔(dān)任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)。

史經(jīng)洋先生目前不直接持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條、第3.2.5條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

7.羅月芬女士簡(jiǎn)歷：

羅月芬，女，1967年1月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師，中共黨員。1989年7月至1993年2月就職于鎮(zhèn)江江南化工廠任會(huì)計(jì)，1993年2月至1998年4月就職于鎮(zhèn)江江奎集團(tuán)公司任會(huì)計(jì)課長(zhǎng)，1998年4月至2009年6月就職于江蘇宏圖高科技股份有限公司激光聲像分公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理，2009年7月至2010年6月就職于鎮(zhèn)江誠(chéng)信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司從事稅務(wù)審計(jì)，2010年7月至2011年11月就職于江蘇誠(chéng)耀投資管理有限公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理，四平三達(dá)財(cái)管中心任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2011年11月至今任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。羅月芬女士目前不直接持有本公司股票，與持有公司5%以上的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。羅月芬女士從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

8.呂樹(shù)棟先生簡(jiǎn)歷：

呂樹(shù)棟，男，1975年5月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，工程碩士，經(jīng)濟(jì)師和會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2011年11月起就職于鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司董事會(huì)辦公室，2012年2月取得深交所證券事務(wù)代表任職資格證書(shū)，2012年9月10日起至今擔(dān)任鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司證券事務(wù)代表。呂樹(shù)棟先生目前不直接持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，從未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》第178條和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條、第3.2.4條、第3.2.5條規(guī)定的情形，不存在曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。